企业管治

董事局

非执行董事：

陈家强教授（主席）

龙沛智先生

梁隽文先生

执行董事：李家达先生

独立非执行董事：

Donald Jeffrey ROBERTS先生

张淑玲女士

董事局委员会

汇立银行有限公司（「汇立银行」）董事局辖下的四个专责委员会，即审计委员会、风险委员会、提名委员会和薪酬委员会，皆由独立非执行董事出任主席，且大多数成员为独立非执行董事。

审计委员会

审计委员会协助董事局确保内部管控制度足够，以及加强内部及外聘审计师的工作，并通过复核和监督汇立银行的财务汇报履行其职责。 审计委员会监察汇立银行会计政策与程序的制定，定期批核内部与外部审计计划，审阅由内部和外聘审计职能提供的报告及建议，以及向董事局汇报有关汇立银行内部监管制度不足之处（如有）的重要审计结果。

主席：Donald Jeffrey ROBERTS先生*

成员：

张淑玲女士*

梁隽文先生

风险委员会

风险委员会确保一套适当的风险管理架构，监督和监察各项影响汇立银行的风险，包括科技风险。 风险委员会检讨和支持根据香港金融管理局的指引及指示而实施的风险管理策略、风险取向以及主要的风险政策。 风险委员会定期与风险总监沟通，并监察风险总监，另定期收到由汇立银行风险总监及风险管理职能提交的风险报告。

主席：张淑玲女士*

成员：

Donald Jeffrey ROBERTS先生*

陈家强教授

梁隽文先生

提名委员会

提名委员会带领董事局委任的过程以及物色董事局委任人选以提名董事局审批。 提名委员会亦负责物色具备合适条件的人选成为高级管理层成员并遴选或就遴选获提名担任高级管理层职位的人选向董事局提出建议（根据有关职位及其责任，以及有关职位所需知识、经验与能力） 。

主席：张淑玲女士*

成员：

Donald Jeffrey ROBERTS先生*

陈家强教授

龙沛智先生

薪酬委员会

薪酬委员会拟订薪酬政策及所有职员的薪酬建议，尤其是汇立银行的董事、行政总裁、候补行政总裁及高级管理层，并监察其实施。 薪酬委员会决定薪酬建议时应确保与汇立银行的文化、长远业务及风险承受水平、表现与管控、及有关法律规定与监管机构发出的规则和指引一致。

主席：张淑玲女士*

成员：

Donald Jeffrey ROBERTS先生*

梁隽文先生

* 独立非执行董事